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Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
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La compra de un boleto de lotería premiado con dinero en efectivo. Y aquí, hay que prestar mucha atención, ya que el que posee el billete de lotería tiene la capacidad necesaria para dudar de la procedencia de ese dinero en efectivo.
A la hora de hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
Además de estas sanciones, el acusado puede enfrentar la confiscación de los bienes relacionados con el blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Es importante contar con la asesoría de abogados penalistas con experiencia en casos de blanqueo de capitales para garantizar una defensa adecuada.
Además, los abogados penalistas también pueden ayudar a sus clientes a weblink tomar medidas preventivas para evitar incurrir en el delito de blanqueo de capitales.
De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
El autoblanqueo de capitales consiste en que la misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito legal del dinero”.
Por tanto, quien ha cometido un delito del que ha obtenido bienes, si bien deberá responder por ese delito, no podrá penársele de forma separada por la comisión de autoblanqueo de capitales si, simplemente, posee los bienes obtenidos con el delito precedente o si los utiliza delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas para cubrir gastos de su vida cotidiana, o si con ellos paga un servicio como su defensa authorized.
Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.
1º.- No es precisa la condena previa del delito foundation del que proviene el funds objeto de blanqueo.
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.
Seguro que en alguna ocasión has oído hablar de dinero negro o delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas dinero en B. Estos términos tan comunes se refieren a las cantidades en efectivo obtenidas de actividades ilegales.